El Departamento del Tesoro introduce una norma para acabar con el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario

La unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. propuso el un proyecto de norma largamente esperado destinado a frenar la ola de dinero ilegal canalizado a través del sector inmobiliario.

El plan de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, que se publicó en febrero de este año, exigió a los profesionales del sector inmobiliario que participen en transacciones inmobiliarias residenciales en efectivo que señalen las actividades sospechosas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estimó el año pasado que los delincuentes blanquearon 2.300 millones de dólares a través del sector inmobiliario estadounidense entre 2015 y 2020, según informa Reuters.

Las reglas para que las instituciones financieras reporten actividades sospechosas a los reguladores han estado vigentes durante años, pero las transacciones inmobiliarias en efectivo generalmente han estado exentas de esas reglas, según Reuters.

El proyecto de propuesta envía un mensaje de que EE.UU. cerrará las opciones para los criminales que buscan ocultar dinero en los mercados inmobiliarios del país, dijo Ian Gary, director ejecutivo de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa, en un comunicado de prensa.

“Es imperativo que el Tesoro ahora finalice reglas fuertes y permanentes para prevenir el uso indebido de bienes raíces residenciales y comerciales de EE.UU. por parte de criminales extranjeros y nacionales, oligarcas rusos sancionados, narcotraficantes, patrocinadores del terrorismo internacional y otros actores malos”, dijo Gary.

Los funcionarios del Tesoro también tienen la intención de publicar una norma independiente para combatir el lavado de dinero en los mercados inmobiliarios comerciales de EE.UU. a finales de este año, mientras la administración Biden continúa implementando su Estrategia 2021 para Contrarrestar la Corrupción. La estrategia identifica reformas específicas contra el lavado de dinero como objetivos clave de seguridad nacional.

“Al ultimar las fuertes salvaguardas contra el lavado de dinero para el multimillonario sector inmobiliario, la administración Biden puede cumplir con sus compromisos y catapultar a EE.UU. de ser un rezagado a un líder en la lucha global contra la corrupción y las finanzas ilícitas”, dijo el director ejecutivo de Transparencia Internacional en EE.UU., Gary Kalman, en un comunicado.